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↗ Recursos

En esta sección se recoge una selección de herramientas y enlaces que he utilizado en investigaciones reales.
Recursos fiables y probados, empleados para identificar personas, localizar lugares y reconstruir situaciones complejas.
Han sido fundamentales en la lucha contra la criminalidad organizada, en la búsqueda de fugitivos, en la localización de personas desaparecidas y en el análisis de estafas.
Cada elemento de esta colección puede representar una pieza importante, capaz de abrir nuevas líneas de investigación y conducir a nuevos hallazgos mediante búsquedas específicas.

01-04-2025 23:57:22
ALEPH OCCRP - plataforma de investigación de datos abiertos

https://aleph.occrp.org es una plataforma creada por el OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) que permite buscar y analizar millones de documentos legales, archivos públicos y datos estructurados relacionados con personas, empresas y actividades financieras sospechosas.

Se trata de una herramienta extremadamente potente para periodistas de investigación, analistas OSInt, investigadores y profesionales del cumplimiento normativo.
Aleph recopila información de fuentes oficiales, filtraciones de datos, leaks y registros públicos internacionales, todo en una única interfaz.

Funciones principales

  • Búsqueda por nombre, empresa, dirección, números de identificación, etc.
  • Acceso a documentos judiciales, registros mercantiles, sanciones internacionales y leaks
  • Vínculos automáticos entre entidades relacionadas (p. ej., personas y empresas vinculadas)
  • Visualización gráfica de los vínculos entre sujetos mediante network mapping
  • Filtros avanzados e historial de cambios en los conjuntos de datos

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Cómo se utiliza

El acceso a Aleph es gratuito, pero para algunas funciones avanzadas o para subir tus propios conjuntos de datos se recomienda crear una cuenta.
Una vez dentro, es posible empezar de inmediato a buscar sujetos de interés, explorar relaciones y descargar los documentos disponibles.

Las búsquedas pueden guardarse y compartirse, lo que convierte la herramienta en ideal para trabajos colaborativos e investigaciones internacionales.

Conclusión

Aleph es una de las mejores herramientas OSInt para investigar a sujetos implicados en delitos financieros, corrupción o actividades sospechosas.
Su interfaz intuitiva y la enorme cantidad de datos disponibles la hacen indispensable para quienes trabajan en el sector de la investigación y el periodismo.

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