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↗ Risorse

In questa sezione è raccolta una selezione di strumenti e link che ho impiegato nel corso di indagini reali.
Risorse affidabili e collaudate, utilizzate per identificare persone, localizzare luoghi e ricostruire situazioni complesse.
Sono state fondamentali in attività di contrasto alla criminalità organizzata, nella caccia a latitanti, nella ricerca di persone scomparse e nell'analisi di truffe.
Ogni elemento presente in questa raccolta può rappresentare un tassello importante, capace di aprire nuove piste investigative e condurre ad ulteriori scoperte attraverso ricerche mirate.

01-04-2025 23:57:22
ALEPH OCCRP - piattaforma investigativa open data

https://aleph.occrp.org è una piattaforma creata dall'OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) che consente di cercare e analizzare milioni di documenti legali, archivi pubblici e dati strutturati legati a persone, aziende e attività finanziarie sospette.

Si tratta di uno strumento estremamente potente per giornalisti investigativi, analisti OSInt, ricercatori e professionisti della compliance.
Aleph raccoglie informazioni da fonti ufficiali, fughe di dati, leaks e registri pubblici internazionali, tutto in un'unica interfaccia.

Funzionalità principali

  • Ricerca per nome, azienda, indirizzo, numeri identificativi, ecc.
  • Accesso a documenti giudiziari, registri aziendali, sanzioni internazionali e leaks
  • Collegamenti automatici tra entità correlate (es. persone e aziende collegate)
  • Visualizzazione grafica dei legami tra soggetti tramite network mapping
  • Filtri avanzati e cronologia delle modifiche sui dataset

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Come si utilizza

L'accesso ad Aleph è gratuito, ma per alcune funzioni avanzate o per caricare i propri dataset è consigliato creare un account.
Una volta all'interno, è possibile iniziare immediatamente a cercare soggetti d'interesse, esplorare relazioni e scaricare i documenti disponibili.

Le ricerche possono essere salvate e condivise, rendendo lo strumento ideale per lavori collaborativi e inchieste internazionali.

Conclusione

Aleph è uno dei migliori strumenti OSInt per indagare su soggetti coinvolti in crimini finanziari, corruzione o attività sospette.
La sua interfaccia intuitiva e la vastità dei dati disponibili lo rendono indispensabile per chi opera nel settore investigativo e giornalistico.

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